Mecanismul de verificare cont
De obicei, brokerii, prezentând cerințele de verificare, să opereze formulări dubioase, care, în esență, fierbe până la punerea în aplicare a recomandărilor FATF și presupusa dorință de a asigura siguranța clienților.
Al doilea argument este destul de gravă: orice companie nu ar trebui să fie nici un dubiu cu privire la identitatea persoanei care o intră financiar. La urma urmei, există cazuri când un nume fals care fac un escroc care vrea să comită fraude financiare. Al doilea paragraf nu sună atât de convingătoare și ridică multe întrebări.
GAFI este o organizație interguvernamentală destinată combaterii spălării banilor. Ea face acest lucru prin dezvoltarea diferitelor standarde și diverse recomandări pentru companii și instituții financiare. Dar există un avertisment: aceste recomandări nu este necesar să se pună în aplicare atâta timp cât guvernul unui anumit stat nu ia reglementări adecvate.
spălare de bani, care este, ca urmare a recomandărilor FATF opționale, precum și respectarea lor în practică poate fi doar o ficțiune.
Dar nu numai broker cu un client care participă la operațiunile de fonduri de eliminare din cont. Un rol important în procesul de a juca un mediator. Acesta acționează ca un sistem bancar sau de plată. Ele sunt sensibile cu privire la identificarea beneficiarului, care prezintă adesea o condiții destul de rigide. Într-o măsură mai mare este specific băncilor. Prin urmare, retragerea de fonduri de pe contul de card bancar sau implică faptul că fiecare companie, chiar dacă nu este înregistrat într-o zonă off-shore, aceasta ar putea fi obligate să se supună procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, aceste cerințe vor fi eligibile.
Verificarea documentelor pentru verificarea contului
În documentul principal de România prin care să certifice modul în care identitatea și locația - un pașaport. În cazul în care companiile intermediare de pe piața serviciilor financiare este o bancă românească, aceasta va fi suficient pentru a verifica prezentarea pașaportului și semnarea documentelor relevante (de obicei limitat la Acordul comercial) privind deschiderea unui cont.
În cazul în care alegerea este făcută în favoarea unei bănci străine ar trebui să fie pregătiți pentru unele dificultăți. Acest lucru se datorează faptului că instituțiile financiare străine nu funcționează cu documente, dactilografiate în chirilică. În plus, Institutul de reședință, cu excepția România și unele țări au apărut pe întinderi din fosta Uniune Sovietică, alte țări nu. Astfel, pagina pașaportului cu o ștampilă de înregistrare nu poate servi SUA sau dovada Banca Europeană de locul real de reședință.
Broker de a coopera cu instituții financiare străine, cel puțin trebuie să solicite clienților să furnizeze un pașaport sau o traducere a pașaportului. În copie corespunzătoare a unei facturi de utilități ca dovadă de ședere. În plus, toate copiile ar trebui să fie legalizată. Numai după aceea ei vor dobândi statutul unui document. În caz contrar, personalul băncii nu va avea încredere deplină că nu este un fals inteligent în fața lor.
Moment important de verificare
Fără îndoială, verificarea este un instrument important și eficient pentru a asigura siguranța tranzacțiilor financiare. Dar mulți brokeri întreprinzător ridica în mod nejustificat bara pentru procedura, împiedicând în mod semnificativ retragerea fondurilor. Evitați situațiile neplăcute se va concentra pe următoarele caracteristici:
Pentru a evita obtinerea de dealeri necinstite dependent, recoltând nada atractive de cuvinte frumoase și asigurări de onestitate cristal, să adere la următoarele reguli:
- pentru a deschide un cont și transfera fonduri la acesta, asigurați-vă că înțelegerea corectă a cerințelor de verificare și de a determina capacitatea sa de a furniza documentele solicitate;
- analizează cât de mult corespunde statutului companiei, țara de încorporare sale, banca cu care cooperează, condițiile de verificare (dacă este open source nu a dat răspunsuri la toate întrebările, contactul cu brokerul);
- Decide în prealabil cu metodele cele mai preferate de retragere și să se asigure că cerințele de verificare ale sistemelor preferate de plată electronice sunt identice cu nevoile companiei;
- nu începe opțiuni de tranzacționare broker, până când, până când treci procedura de verificare. în scopul de a preveni o situație dificilă în caz de nevoie urgentă de retragere a fondurilor; Asigurați-vă că, după un timp societatea nu a găsit nici o ocazie formale, concepute pentru a întârzia plata, sau de a refuza aceasta.
Buna ziua! Prompt ce să fac dacă nu pot retrage depunerea de mai mult de două săptămâni cu un broker opțiuni binare BNBoptions.