APM „NFO“ este destinat utilizării de către instituțiile fără credit financiare (persoane juridice și întreprinzătorilor individuali), în scopul de a simplifica și automatiza procesele, de identificare a clientului și de pregătire a informațiilor trimise la Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (organul autorizat), precum și pentru a minimiza riscurile în punerea în aplicare a autorităților de supraveghere de inspecție.
Funcționarea programului se bazează pe regulamentele:
APM „NFO“ este format din următoarele module:
- Modulul „identificare“;
- Modulul „sări Înregistrare“;
- Modulul "Informații-443";
- Modulul "Informații-3484".
Modul Funcționalitate „Identificare“:
Conformitatea cu cerințele obligatorii prevăzute în reglementările Băncii de România №444-P și # 445-P, privind organizarea și procedura de identificare a clienților, în direcția de Federal financiare Serviciul de monitorizare a informațiilor despre acestea și operațiunile efectuate de aceștia:
Modul Funcționalitate „sări Register“:
Modulul „eșec registru“ poate fi completată de „Serviciul Clienți Validare“ (abreviat - „SEC“), a cărei prezență extinde funcționalitatea modulului. „SEC“ este destinat să pună în aplicare, pe un număr nelimitat de locuri de muncă, interactivă de căutare de informații cu privire la disponibilitatea unei anumite legi, o persoană fizică, un întreprinzător individual, o organizație străină, fără o entitate juridică în Banca România înregistrează informații cu privire la cazurile de eșec și rezultatele testelor de formare a imaginii obținute. Pentru a găsi suficient stabilit în browser-ul la locul de muncă.
Există două posibilități de a folosi „SEC“ cu modulul „Registrul de eșecuri.“
- Punerea în aplicare a unui număr nelimitat de locuri de muncă on-line de căutare de informații cu privire la disponibilitatea informațiilor cu privire la un client al unei instituții de credit (sucursală) în Banca de România înregistrează informații cu privire la cazurile de eșec, și vizualizarea controalelor de rezultat, cu posibilitatea de a imprima.
Lucrările de tehnologie:
Angajații instituției de credit (căutările pot fi efectuate cu un număr nelimitat de locuri de muncă), o oportunitate de a face o cerere în formă de căutare interactiv „SEC“ pe un cunoscut, valorile de detalii de căutare.
Rezultatul interogării de căutare este afișată pe ecranul de interes pentru față o listă completă a tuturor cazurilor de eșec în onorarea comenzilor clienților operațiunilor de onorare, eșecul de a încheia contractul de cont bancar (depozit) și (sau) încetarea contractului de cont bancar (depozit) conținute în registre, obținută în conformitate cu Bank România №550-P.
Accesul la serviciu se efectuează în conformitate cu tehnologia „thin client“. și anume numai instalat la locul de muncă este necesară orice browser pentru ea (MS Internet Explorer 9 și mai sus, Firefox, Chrome, Opera).
"SEC" operează folosind tehnologia REST (Representational State Transfer). Deoarece protocolul de transfer de date de bază între sistemele informaționale ale instituției de credit (ABS sau AML) și REST-service „SEC“ este folosit de protocolul HTTP POST.
Când primiți un POST-cerere care conține informații cu privire la client este necesar, „SEC“ efectuează:
- parametrii de interogare de validare;
- clientul caută eșecul registru (în baza sa de date) și se întoarce la codul HTTP-răspuns care reflectă rezultatul căutării;
- un rezultat de interogare este returnat la forma ca pe un sistem POST-răspuns.
module funcționale "DATA-443", "DATA-3484":
Conformitatea cu cerințele stabilite în:
Pentru instituțiile financiare non-credit (NFE) includ:
- participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare;
- societățile de asigurare (cu excepția societăților de asigurări de sănătate, care operează exclusiv în domeniul asigurărilor obligatorii de asistență medicală);
- brokerii de asigurare;
- societățile de administrare a fondurilor de investiții, fonduri mutuale și fonduri de pensii private;
- cooperative de consum de credit, inclusiv agricole, cooperative de consum de credit;
- instituțiile de microfinanțare;
- societate de asigurare reciprocă;
- fonduri de pensii de stat;
- magazine de amanet.
mijloace tehnice necesare pentru funcționarea APM „NFO“ (o singură versiune)
la cerințele hardware pentru funcționarea Software-ului:
- Unitatea centrală de procesare - nu mai puțin de Intel i3 (i5 recomandat);
- RAM - nu mai puțin de 4 GB (recomandat 8GB);
- Hard disk - spațiu de cel puțin 2 GB (spațiu pe disc necesar volum depinde de intensitatea documentului).
Cerințe de sistem de operare:
- Microsoft Windows 7 sau mai mare.
Cerințe ale software-ului comun pentru produsul software:
Check out un program de instruire cu privire la utilizarea APM „NFO“ și furnizarea de informații în serviciul de monitorizare federal financiar în conformitate cu prevederile numărul 444-P, 445-P, 443-P și instrucțiunile Băncii numărul România 3484-U poate fi pe următoarele site-uri:
Încheierea contractului pe suport de hârtie
O procedură detaliată a contractului în formă de hârtie descrisă aici.