Un mare interviu cu Universal Advising SA.
Procurorului pentru justiție
Într-un interviu, V. Yakupov a dezvăluit schemele prin care au fost cauzate pagube importante investitorilor străini. Instrumentul principal a fost falimentul companiilor pentru care a fost acordat un împrumut în băncile străine, cu retragerea simultană a tuturor activelor către offshore.
Falimente intenționate și nu numai
În acest caz, potrivit lui V. Yakupov, a fost creat un mecanism de retragere a activelor, a căror garanție le-a fost acordat un împrumut. În cazul C.R.R. B.V. Împrumutul a fost asigurat prin gajul de la centrul comercial Svobodny din Krasnoyarsk. Cu toate acestea, ca urmare a unei schimbări urgente a numelui și a propriei societății care deținea centrul comercial și după falimentul acestei companii, C.R.R. B.V. nu a avut șansa de a pretinde acest gaj, sub garanțiile cărora ea a emis un împrumut către RTM.
În plus, chiar dacă societatea a reușit să depună cereri de faliment pentru a recupera daunele, compania vătămată nu a fost prima pe lista celor doritori. Registrul creditorilor era plin de companiile afiliate ale OJSC RTM, care solicita sume uriașe de la faliment, astfel încât societatea nu a suferit nici o despăgubire reală.