1. Este necesar să se comande o declarație la încheierea unui contract important, la fel ca în declarația conține informații despre cine este actualul lider (director general) al omologul dumneavoastră viitoare.
Deseori contrapărți viitoare nu a furnizat nicio dovadă a autorității liderului său sau oferă să se stabilească pentru o copie a ordinului privind numirea unei anumite persoane în postul de director și o semnătură ilizibilă în temeiul contractului. Nu este suficient, deoarece comanda nu este dovada că o persoană numită într-adevăr este lider al organizației.
Fără a verifica dacă acordul de a semna acționează manager, există riscul ca contractul poate fi considerat încheiat, nu, pentru că a fost semnat de către o persoană care nu are această autoritate. Această lipsă de due diligence poate duce la pierderi financiare majore, în cazul în care, de exemplu, ați furnizat deja servicii contrapartea neloiale, contract de muncă efectuate efectuate sau de livrare. Și banii pentru neîncheierea contractului pe care, din păcate, nu a primit.
2. Poti sa te uiti la situația din cealaltă parte. În cazul în care contractul vă oferă contrapartida cu pachetul de documente proaspete Certificatul de înmatriculare sau EGRIP, atitudinea conștiincioasă a formei juridice a relațiilor va fi evidentă și va ajuta la construirea unei relații de încredere cu un partener.
3. Practica autorităților fiscale acum este că puteți refuza rambursarea TVA-ului de la bugetul de facturi înșelătoare, în cazul în care acestea decid că alegerea contractantului și a contractului nu au arătat due diligence notoriu și a semnat un contract cu un contractant lipsit de scrupule. Una dintre metodele de control pentru integritatea contrapartidei și due diligence, așa cum sa menționat mai sus, este o cerere pentru un extras dintr-o contraparte. Prezența extractului, care a fost de servire (nu mai vechi de 30 de zile) la momentul contractului în litigiu poate dovedi că ați făcut tot posibilul pentru a verifica „puritatea“ a tranzacției.
6. La depunerea unei cereri într-un tribunal civil sau de arbitraj, în cazul în care pârâtul este o organizație comercială sau întreprinzător individual este obligat să furnizeze proaspete (nu mai vechi de 30 de zile) sau certificatul de înmatriculare EGRIP.
Extras este o confirmare a faptului că entitatea la care ați înaintat instanței, este subiectul actual al legii și pârâtul corespunzătoare și nu este lichidat sau reorganizat într-o entitate juridică diferită. Extras din EGRIP vă spun dacă există mai mult PI sau întreprinderi fără scrupule au realizat înregistrarea de stat de încetare a activității în calitate de întreprinzător individual. Fără a verifica aceste informații înainte de depunerea unei cereri, riscați să pierdeți datoria de stat plătite la bugetul de stat, care ajunge uneori zeci de mii de ruble, sau pierde timp prețios în timpul căreia a fost posibil pentru a rezolva problema în ordinea preventivă.
7. Extractul trebuie să fie depuse la banca la deschiderea sau închiderea contului, precum și modificările de informații, cum ar fi atunci când schimbarea CEO-ul sau contabilul-șef pentru a confirma acreditările personalului și se lasă o mostră de semnături lor.
8. Pentru a semna CEO notar asigurat, de exemplu, cu privire la cererea de modificare a USRLE sau documentele de constituire, trebuie să furnizeze o declarație în comunicatul de presă emis de biroul său fiscal.
9. Dacă doriți să vă înregistrați transferul titlului de proprietate în Serviciul federal de înregistrare, vă va oferi din nou o declarație.
10. De asemenea, este necesar să ne amintim că multe dintre tranzacții, cum ar fi transferul cotei din capitalul social al societății sau o modificare a componenței fondatorilor, eficiente pentru terțe părți la înregistrarea acestora în Unified. O dovadă a faptului că o astfel de înregistrare a fost făcută și modificările să aibă efect, din nou, o declarație.