2. Decretul Președintelui Ucrainei
PJSC BC „Privatbank“ acordă o mare atenție respectarea standardelor naționale și internaționale de combatere a fraudei, a corupției și legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului.
O entitate a inițiale de monitorizare financiară (bănci) este obligat să ia măsuri pentru a opri Comisia de Finanțe (financiare) tranzacții (operațiuni), în cazul în care participantul sau beneficiarul acesteia pe ea este persoana care este inclusă în lista de persoane, la desfășurarea activităților teroriste, sau care sunt aplicate sancțiuni internaționale (în continuare - lista), în cazul în care tipurile și condițiile de aplicare a sancțiunilor includ o oprire sau de a interzice tranzacțiile financiare.
În conformitate cu normele Legii № 1702-VII, obiectul monitorizării financiare inițiale și autorizate special sunt responsabile pentru tipurile și condițiile de sancțiuni de conformitate, prevăzute la art. 17 ( „tranzacții financiare Stop“) din Legea.
Prin urmare, luând în considerare serviciile financiare menționate mai sus PJSC BC „Privatbank“ nu poate fi utilizat pentru operațiuni și / sau acțiuni care:
În conformitate cu legislația ucraineană, în activitățile sale se conformează bancare
În conformitate cu obligațiile internaționale ale Ucrainei, banca respectă sancțiunile internaționale ale ONU în conformitate cu decizia Consiliului de Securitate al ONU și a comitetelor sale. Politica Băncii prevede, de asemenea, pentru respectarea obligatorie a sancțiunilor impuse de UE și SUA.
Folosind serviciile băncii în scopul efectuării operațiunilor interzise (inclusiv efectuarea de operațiuni ilegale pe conturile, prin transfer de bani fără a deschide un cont pentru operațiuni ilegale, utilizarea fondurilor proprii și de credit ale băncii pentru finanțarea directă sau indirectă a tranzacțiilor interzise) este un motiv de refuz în customer service, contul este închis sau eșec în operațiune, de împrumut, în avans alte consecințe prevăzute de legislația Ucrainei sau prizonieri Dogo hoți.
Activități interzise / restricționate în conformitate cu deciziile organismelor internaționale autorizate (în special, Consiliul de Securitate al ONU și a comitetelor sale, Consiliul UE și așa mai departe.) Și politica băncii:
1. Terorism (finanțarea terorismului).
2. Cifra de afaceri de droguri.
4. Corupția și mita (primirea / da / promisiune / pretinde un avantaj necuvenit).
5. Legalizarea (spălării) spălării.
6. Încălcarea drepturilor omului, în special:
Banca nu poate avea loc la efectuarea operațiunilor de a sprijini producția de produse / bunuri / servicii care pot fi folosite pentru a sparge demonstrații, tulburări politice și alte încălcări ale drepturilor omului.
7. Activitățile, care pot duce la o durată de impact negativ asupra mediului, în special, distrugerea pădurilor tropicale, poluarea mediului, a apei și așa mai departe. Activitățile clienților nu trebuie să încalce legile Ucrainei și tratatele internaționale cu privire la tratatele de mediu.
8. Activități privind furnizarea de arme, inclusiv arme,
echipamente militare, care pot fi folosite pentru represiune internă sau de agresiune împotriva unui stat străin, furnizarea de material de război în starea în care sunt, sau sunt de așteptat la un conflict armat sau de tulburări politice.
Relații de afaceri cu subiecții de afaceri de jocuri de noroc se stabilește de către bancă numai în măsura în care o astfel de activitate îndeplinește cerințele legislației ucrainene.
Banca nu stabilește relații de corespondent cu bănci „fictive“ (bănci fictive).
Operațiunile financiare interzise sau limitate în conformitate cu sancțiunile internaționale:
Sancțiuni Ucraina:
3. Procedura pentru clienții nerezidenți reîncărcare carduri
Conform conturilor nerezidenților pentru numerar efectuate de către titularul de cont sau de mandatar cu furnizarea de documente care confirmă originea de numerar de la entități nerezidente (copii ale documentelor justificative sunt documentele zilei băncii).
Pentru conturile deținute de clienții nerezidenți sunt interzise de creditare a persoanelor fizice rezidente în formă non-numerar în numerar și / sau, cu excepția transferurilor din conturile curente în moneda națională ale persoanelor fizice rezidente în conturile:
- investitorii nerezidenți;
- persoane fizice nerezidente în cazul auto-îndeplinirea de către debitor - persoană fizică rezidentă în decizia instanței de judecată sau decizia altor organe (funcționari) cu titlu executoriu.
transferuri de plată
Banca Națională a Ucrainei a impus restricții privind plata transferurilor în valută din străinătate
În cazul în care cantitatea de traducere de valută străină trimise din străinătate pentru plata în numerar, fără deschiderea unui cont, să depășească echivalentul a 150 mii USD pe o singură operație (de lucru) zile, traducerea în totalitate creditate în contul curent în valută străină a destinatarului.
Retrage numerar de pe card în moneda poate fi în departamentul de numerar al băncii - 250 000 UAH echivalent pe zi. În cazul în care suma de transfer mai multe fonduri pot fi eliminate în termen de câteva zile.
entități
tipul de tranzacție
Interzis cumpărarea, transferul de valută străină, în scopul de a efectua operațiuni:
- a revenit dividende de peste mări investitorilor străini.
Interzis cumpărarea, transferul de valută străină pe baza licenței individuale ale Băncii Naționale a Ucrainei, cu excepția:
- cumpărare / transfer de valută străină pentru a reveni în străinătate a dividendelor de către emitentul drepturilor / acțiuni corporative, pe care sunt plătite dividende, sau o instituție de depozitare, care să satisfacă la un cont de valori mobiliare al investitorului străin, sau direct investitorului străin;
- pe parcursul unei luni calendaristice, persoana menționată la al doilea paragraf din paragraful 19 al alineatului 6 din Rezoluția de BNU № 410, efectuează achiziția / transferul de valută străină pentru a reveni în străinătate a dividendelor în suma totală nu poate depăși 5.000.000 USD (echivalentul în alte valute străine rata oficială a valutelor străine stabilite de BNU la data tranzacției);
- specificate în al doilea paragraf al acestei sub-entitate efectuează achiziția / transferul de valută străină pentru a reveni în străinătate a dividendelor printr-o bancă autorizată (alegerea unei astfel de persoane). Modificarea banca autorizată service aceste operațiuni sunt autorizate să efectueze pe baza clientului respectiv, o cerere scrisă la banca autorizată, care este tradus în serviciul clienți (cerere scrisă trebuie să conțină permisiunea clientului de a obține informații privind plățile restante pentru a rambursa dividendele de la o bancă autorizată, prin intermediul căreia calcule). banca autorizata, care este tradus în customer service, cel târziu în a treia zi lucrătoare după primirea cererii scrise a clientului este necesar să se aplice la banca autorizată prin care a efectuat înainte de calculele relevante pentru a obține toate informațiile de care dispune în calculele incomplete dividendului retur (schimbul de informații între bănci se realizează prin intermediul e-mail a Băncii Naționale a Ucrainei).