Codul penal român prevede două tipuri de investigații preliminare: anchetă și de anchetă preliminară. Anchetă, precum și ancheta preliminară, este o activitate cu privire la divulgarea de infracțiuni, care se desfășoară cu formele procedurale stabilite prin lege. Principala diferență între aceste două tipuri de investigații preliminare este în competența organismelor care le operează.
Acest TC a extins în mod semnificativ drepturile și obligațiile autorităților vamale ca organele de anchetă. Aceasta este tratată în secțiunea 9 „contrabanda și alte infracțiuni în domeniul afacerilor vamale. activitatea operațională-căutare a autorităților vamale și Investigații "
Conform cererii primite de o autoritate vamală de crimă trebuie să ia o decizie în termen de cel mult trei zile de la data primirii cererii de (mesaje), și, în cazuri excepționale - nu mai mult de 10 zile. În acest timp am autoritatea vamală verifică metodele de control vamal (inspecție, documente de verificare, etc), precum și materialele și explicația dată de îmbunătățiri necesare măsuri operaționale-căutare. Rezultatele testelor sunt raportate la șeful autorității vamale, care este organul de anchetă, care, în cazul controlului dovezi ale unei infracțiuni decide să inițieze proceduri penale și să desfășoare acțiuni de investigație urgente în vederea stabilirii și securizarea urme ale infracțiunii.
Experiența internațională a agențiilor de aplicare a legii pentru a combate contrabanda arată că traficanții au recurs la o varietate de trucuri pentru a ocoli legea. Cele mai frecvente contrabandă în țara noastră sunt valută și monedă locală, pietre prețioase, aur, bijuterii, icoane, arta, arme și droguri, petrol și produse petroliere, precum și altele. Receptii ascunde obiecte de control vamal, care îndeplinesc funcționarii vamali operaționale este, de asemenea, foarte diversă.
Șeful autorității vamale, examinând materialele de încălcare a regulilor vamale ale circulației mărfurilor peste frontiera vamală, și instalarea semnelor de infracțiuni într-un anumit act, sau el inițiază în mod direct un dosar penal, sau instruiește ancheta unuia sau mai multor investigatori. O copie a deciziei de a institui proceduri penale trimis de îndată procurorului teritorialității. Pentru a urmăririi penale în timp util informează autoritatea relevantă din România FSB birou vamal regional și SCC.
Persoana care efectuează ancheta, în special în cazurile de contrabandă, trebuie să respecte regulile de înregistrare a anchetei, toate înregistrate în documentele de procedură relevante - protocoale, semnate de toate persoanele implicate în executarea acțiunii de investigare.
Autoritățile vamale, ca organele de anchetă are dreptul să efectueze toate acțiunile de investigare prevăzute în actualul Cod de procedură penală:
1) să rețină o persoană suspectată de comiterea unei infracțiuni;
2) face interogarea deținuților persoane suspectate;
3) Pentru a face o căutare personală a suspectului sau a deținut;
4) sondaj de anchetă a constatat elemente de contrabandă, confiscate obiecte în timpul căutării personale și arestarea suspectului (în cazul în care este necesar pentru a captura date exacte cu privire la calitatea obiectelor, scopul lor, marcare, etc fabrica)
5) să efectueze o interogare martori;
6) efectueze căutări și să profite de obiecte și documente care pot fi relevante pentru caz.
O sarcină dificilă în fața autorităților vamale interogatoare apare în inițierea unei anchete penale în depistarea criminalității în absența unei persoane suspectate de comiterea acesteia. Prezentarea cu succes a unor asemenea infracțiuni, adică stabilirea unei persoane vinovate, depinde de doi factori. 1) de la un înalt inspecții care efectuează atât contrabanda cu obiecte și locuri le ascund. inspecția aprofundată cu participarea experților va contribui la urmele lăsate de un contrabandist. 2) Organizarea în timp util pentru spațiu de detectare a contrabandei, în scopul de a preveni accesul persoanelor neautorizate acolo, care poate șterge urmele făptașului. Autoritatea de organele vamale ale sistemului de anchetă nu are dreptul de a rezilia sau suspenda cauza penală de contrabandă, ca aceasta anchetă preliminară în mod necesar.
În cursul anchetei, în plus față de anchetă, dacă este necesar, autoritățile vamale ar trebui să utilizeze activă a activităților operaționale-căutare.
Potrivit TC activități de investigație operativă a autorităților vamale se realizează la „identificarea persoanelor care pregătesc, comit sau au comis o greșeală recunoscut zakonodatelstvomRumyniyaprestupleniem, procedurile de anchetă în care intră în competența autorităților vamale.“ (Art. 224). Autoritățile vamale efectuează activități de detectare, în conformitate cu Legea federală „Cu privire la activitățile-operative de investigație din Federația Rusă.“
Pentru a îmbunătăți și mai mult activitatea operațională-căutare a autorităților vamale, statul komitetRumyniyautverdil Vamal Reglementările model privind serviciile vamale operaționale, care este un birou vamal specializat, parte a unui sistem unic de autoritățile vamale, funcționează sub supravegherea generală a Comitetului Vamal de Stat din România și supravegherea directă a administrației vamale regionale relevante. (Ordinul GTKRumyniyaot 20.09.01 № 918). Una dintre principalele funcții ale vamale operative este „organizarea și punerea în aplicare a activităților operaționale și de investigație intră în competența sa.“
Conform Legii, autoritățile vamale nu au dreptul să dezvăluie, fără consimțământul cetățenilor primit în timpul desfășurării acțiunilor de investigație operativă de informații care afectează viața privată, intimitatea personală și de familie și onoarea cetățenilor. Autoritatea vamală efectuează măsuri operaționale-căutare, poate fi apelat la o autoritate vamală superioară, procurorul sau instanța de judecată.
Pentru a preveni traficul internațional de stupefiante și substanțe psihotrope, în vederea identificării persoanelor implicate în astfel de trafic, autoritățile vamale române a acordat dreptul de a utiliza „livrare controlată“, în conformitate cu care a permis exportul, importul sau tranzitul pe teritoriul țării noastre de contrabandă cu cunoștințele și în temeiul controlul autorităților vamale și a altor autorități competente. Ordinea comportamentului lor este reglementată de către TC.
Deciziile de a utiliza livrare controlată sunt acceptate doar SCC România. (H. 2 v. 227 LC). Una dintre cele mai importante circumstanțe care conduc la utilizarea eficientă a livrării controlate, este un acord clar și de cooperare a agenților vamali și procurorilor din țările pe teritoriul cărora le preia controlul asupra traficului de droguri și detenția persoanelor care au fost implicate.