Me ca fondator al companiei a emis 2 bani (director nominal). Ce să fac?
La vârsta de 18 ani, el a proiectat cele două firme sunt active în prezent, și au o cifră de afaceri mare de bani.
Nu sunt toate curate cu ei, nu plătesc impozite sau ceva de genul asta.
Eu sunt fondatorul, susține toate pe mine. Ce fac?
Am scris o scrisoare la taxa pe care l-am făcut totul pentru bani.
Acum, ei sună la poliție.
Clarificarea clientului
În ambele am Fondatorii, dar fiind încă adăugat, eu sunt o persoană care are dreptul de a acționa fără o împuternicire
Răspunsuri Avocați (9)
La acel moment, atunci când au comis un astfel de act, în UKRumyniyaescho nu a fost art. 173.2 Prin urmare, de la sine, este puțin probabil să ducă la consecințe juridice nefavorabile pentru tine. Cu toate acestea! În cazul în care se va desfășura operațiuni financiare ilegale, ca un exemplu, atunci ravoohranitelnyh organisme pot avea întrebări și tine.
Mai degrabă, toți sunteți invitați la Departamentul Servicii Economice.
Dacă nu semnezi după înființarea companiei, cum ar fi ordinele de plată, ca CEO-ul, atunci va aduce destul de problematic. Examinarea probelor de semnături nu a fost anulat, așa cum se spune.
Dar! Din ceea ce ai scris, nu este posibil pentru a înțelege dacă tocmai ați participat la crearea de persoană juridică, sau ca în cursul activităților sale.
Rețineți că, dacă vi se cere de către Departamentul Servicii economic pentru a da o explicație. Ei nu au forță juridică, spre deosebire de lectura.
Dar curajul de a strica poți decent.
Întrebări la un avocat?
Ar trebui să adaug că, în sine, este implicat într-o entitate juridică nu nakazumo. Dar participarea sa la activitatea infracțională (dacă există) este o altă problemă, și totul depinde de cererile specifice formulate de către ofițerii de aplicare a legii.
Dacă sunteți soluții de partid acolo (participanți ai protocolului de întâlnire), ordinele de director general, etc. nu a semnat, nu e așa de rău.
În ceea ce privește a doua companie, cu atât mai dificil aici, pentru că, în conformitate cu documentele, nu doar proprietarul, dar încă de control (CEO / presedinte / director, etc - este organul executiv). Prin urmare, aici este mai complicat. Trebuie să știm circumstanțele activității economice.
Jurisprudența a variat ca implicând „directori nominali / răspunderea penală a membrilor și fără astfel.
Bună ziua. Susceptibile de a provoca să dețină o conversație, intimidat, forțat să mărturisească o infracțiune și așa mai departe. Dacă sunteți într-adevăr un director nominal, documentele prevăzute în legătură cu dorința de a face bani, atunci nu ai de ce să se teamă, pentru că acțiunile tale nu constituie o crimă. Ai nevoie pentru a justifica poziția lor, la următorul.
În conformitate cu art. 5 UKRumyniyaprintsip vinovăție obligă legea în fiecare aplicator cazul unui act ilicit, să stabilească existența vinovăției suspectului. imputare Obiectiv, adică urmărirea penală fără prezența de vinovăție - este inacceptabilă. Deoarece nici o acțiune cu privire la comiterea unor scheme criminale pe care nu a comis, apoi le impute în mod ilegal. Responsabilitatea trebuie să se odihnească cu persoana care face de fapt o decizie. Faptul că ați fost directorul nimic nominal spune, în virtutea aceluiași principiu al vinovăției (dar această regulă va fi valabil numai în cazul în care se dovedește că sunteți în momentul în care societatea nu a știut despre scopul creației sale). Bazat pe acest lucru, vă atrage la justiție nu este justificată.
În ceea ce privește art. 172.3 În plus, dacă furnizați documentele pentru crearea sa 19 12. '11, nu vei confrunta cu responsabilitatea, pentru că în momentul Comisiei de către dumneavoastră a acestor acțiuni, legea nu a fost aplicată.
1. Criminalitatea și punishability unui act determinat de legea penală în vigoare la momentul comiterii actului.
2. Timpul comiterii unei infracțiuni este momentul comiterii unei acțiuni social periculoase (inacțiunii), indiferent de momentul consecințelor.
Oraș necunoscut
În conformitate cu partea 1 a articolului 173.2 din Codul penal pentru răspunderea penală poate avea loc fata pentru furnizarea unui document de identitate, sau emiterea unei procuri, în cazul în care aceste acte sunt comise pentru formarea (înființarea, reorganizarea) a persoanei juridice în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni care implică tranzacții financiare sau tranzacții cu numerar sau alte bunuri.
Astfel, vă aduce la răspundere penală este imposibilă, pentru că nu avea informații despre reale proprietarii intenția de a comite crime cu ajutorul unei persoane juridice.
În acest caz, mai degrabă acțiunile persoanelor care controlează o persoană juridică, există semne ale unei infracțiuni în conformitate cu partea 1 din art. 173.1 din Codul penal - învățământ (înființarea, reorganizarea) a persoanei juridice prin intermediul nominalizații.
care este cel mai probabil că vei reuși. Ați raportat situația de a taxei, care să aud de la tine despre o posibilă infracțiune, în conformitate cu legile notificate poliția.
Poliția va efectua un audit al persoanelor juridice, în scopul de a identifica liderii lor au comis crime. Tu, în cazul unui dosar penal va avea loc în calitate de martor. În opinia noastră, poliția nu a fost în pericol. Cooperează cu ancheta și totul va fi bine.
Cu restricția de a coopera, dar în așa fel încât nimic din activitățile acestor societăți nu cunosc documentele companiilor nu au semnat, odată ce a cerut un timp scurt pentru a deveni parte - a fost de acord - a promis schimbarea, dar nu pare să fi schimbat.
Să presupunem că banii pentru ei înșiși datele lor de înregistrare a acestora, toate cererile vor fi pentru tine.
Pentru a bloca activitățile companiilor suficient de aproape de conturi bancare. Fără tine, nimeni nu va deschide din nou.
Și cosurilor-președinte Pound bani pentru ea, și se pare că obținerea o valoare nominală și a fost în închisoare pentru alții.
În funcție de circumstanțele specifice ale situației, puteți renunța la aceste companii, care este, „Eu nu știu despre ele, nu au semnat nimic, documentele lor nimeni nu a dat, se pare întocmit fără mine.“
Prin urmare, vi se cere ca martor să depună mărturie cu privire la toate circumstanțele înregistrării firmelor. Organismele de inspecție, inclusiv poliția încearcă adesea să stabilească faptele și să colecteze dovezi că fondatorii și managerii societății auditate sunt nominale, în timp ce, de fapt, beneficiarii reali sunt ceilalți. În această situație, responsabilitatea fiscală și obligația de a plăti înapoi impozite ar trebui să fie suportate de către persoana inspectat. Din moment ce este în numele său își desfășoară activitatea ca urmare a care orice (sau ar fi avut loc în condițiile de neutilizare companie din față) obiectele de impozitare, și că a primit un avantaj fiscal fără temei legal. Deci, va trebui să raporteze că nu au existat documente referitoare la activitățile organizațiilor care nu au semnat, iar dacă au semnat, este o iluzie, nu înțelege semnificația acțiunilor sale și conținutul documentelor, care funcționează sub persuasiune, amenințări, etc.
Din ce în ce, în scopul de a ascunde faptul de a obține un avantaj fiscal cu utilizarea companiilor din față, contribuabilii nu desfășoară relații de afaceri direct cu „efemer“. În astfel de cazuri, de obicei, implicate în schema de firme intermediare care simulează de afaceri. Prin urmare, este de asemenea important să se explice controalele pe care cu privire la orice legături cu partenerii și orice intermediari nu a fost cunoscut pentru tine. Pentru credibilitatea poziției trebuie să-și amintească anumite persoane care te-au convins să semneze anumite documente care erau interesați în implementarea activităților organizațiilor cu această metodă de înregistrare.
Pentru a determina beneficiarul real al beneficiilor fiscale este posibilă numai după stabilirea unor legături care trimit la răspunderea firmei-intermediar al contribuabilului. Prin urmare, acestea ar trebui să fie verificate toate documentele care au fost semnate în numele organizațiilor relevante. Prin urmare, trebuie să insistăm că semnătura este nicăieri în aceste documente nu conțin și voința ta în activitatea de bază de date firmelor nu are loc. Dacă aveți ceva să se teamă, apoi a scrie o cerere pentru adoptarea unor măsuri de protecție de stat în legătură cu tine, deoarece există amenințări sau se tem pentru siguranța lor de către persoanele care poate fi urmărit penal.
Oraș necunoscut
Dacă nu doriți să interfereze cu așa-zisele parteneri pentru a negocia cu ei pentru a începe să respingă se lase pus altă ieșire director din documentul Fondatorii ar trebui să fie semnat de imprimare reuniune ucheriditeley un exemplar pentru tine de-al doilea ei au în cazul în care nu semnează ai nimic să se teamă, dacă nu doriți să amenințe poliția M-am fost într-o astfel de situație în tinerețe în timp ce un director de tine și va trage Dumnezeu ferește. Cauza decizie Adunarea Prezent Fondatorii să vă realege.
La un nivel minim, aveți nevoie pentru a scrie o declarație autorităților fiscale, poliția, procuratura în comunitatea dumneavoastră că nu aveți pe nimeni că nu sunt tranzacții în numele lor, nu a încheiat organizației a emis pe numele dvs. (este mai bine să le listați) și nu au primit un salariu. Atunci când datele companiei va pop-up va fi chemat pentru interogatoriu mult timp :( Dar planta nu este de natură să meargă la închisoare. Și aplicațiile trebuie să fie sigur de a nota asupra organismului responsabil primirea. Mult noroc.
Căutați un răspuns?
Cere un avocat mai ușor!
Întrebați avocații noștri - este mult mai rapid decât căutarea unei soluții.